Lub lim tiam dhau los US Senator Elizabeth Warren (D-MA), nrog rau kaum lwm tus neeg sawv cev ywj pheej, tau tshaj tawm tsab cai los thaiv cov tuam txhab cryptocurrency los ntawm kev ua lag luam nrog cov tuam txhab raug nplua, ntshai ...
Tag: evasion
DOJ Task Force 'KleptoCapture' rau Lub Hom Phiaj Crypto Kev Sib Pauv hauv Kev Txhaum Cai Kev Ua Phem Txhaum Cai - Kev Cai Bitcoin Xov Xwm
Lub chaw ua haujlwm tshiab tsim los ntawm US Department of Justice (DOJ), KleptoCapture, tseem yuav tsom mus rau kev sib pauv cryptocurrency. Cov tuam txhab nyiaj txiag, tsev txhab nyiaj, cov kev pabcuam xa nyiaj, thiab crypto pauv ...
Chainalysis Launches Kev tshuaj ntsuam cov cuab yeej tsim los tiv thaiv kev nplua evasion - Coinotizia
Blockchain forensics tuam txhab Chainalysis tab tom pib ob lub cuab yeej uas yuav tso cai rau cov tuam txhab crypto tsis kam lees cov neeg raug nplua thiab cov koom haum nkag mus rau lawv lub platform. Qhov kev txav no los ntawm kev txhawj xeeb tias Ru ...
Chainalysis Launches Kev tshuaj ntsuam cov cuab yeej tsim los tiv thaiv kev nplua evasion - Blockchain Bitcoin Xov xwm
Blockchain forensics tuam txhab Chainalysis tab tom pib ob lub cuab yeej uas yuav tso cai rau cov tuam txhab crypto tsis kam lees cov neeg raug nplua thiab cov koom haum nkag mus rau lawv lub platform. Qhov kev txav no los ntawm kev txhawj xeeb tias Ru ...
Tsev Dawb, G7 Hais Kev Qhia Tshiab Yuav Los Ntawm Crypto Kev Txhaum Cai Evasion
Redbord tau sau tseg tias "Nws nyuaj" kom txav tau ntau lab nyiaj daus las ntawm crypto txiaj. Nws muaj peev xwm qee qhov oligarchs yuav tig mus rau crypto, tab sis qhov ntawd yuav tsis yog lawv thawj qhov kev xaiv. Redbord, leej twg ...
Estados Unidos y el G7 anuncian nuevas medidas contra la evasión de sanciones mediante cripto
"Es difícil" mover mais de millones de dólares en cripto, señaló Redbord. Es posible que algunos oligarcas recurran a las criptomonedas, pero quizá no sea su primera opción. Redbord, hais tias ...
Tsev Dawb rov hais dua tias Lub Txhab Nyiaj Txiag yog nyob rau hauv kev saib xyuas crypto nyob rau hauv Lavxias kev nplua evasion
Kev tshaj tawm Hauv Lub Peb Hlis 11 daim ntawv qhia tseeb txog kev rau txim rau Russia, Lub Tsev Dawb yog ib zaug tsom teeb pom kev crypto raws li thaj tsam ntawm kev txhawj xeeb. Daim ntawv qhia qhov tseeb tsom teeb los "Kev taw qhia tshiab los ntawm Depa ...
US Senator Elizabeth Warren Drafts Cov Cai Tshiab Crypto Targeting Lav Xias Kev Txhaum Cai: Tshaj Tawm
Raws li kev ntxhov siab ntawm Tebchaws Meskas thiab Russia kis thoob plaws ntau qhov chaw, Senator Elizabeth Warren tab tom nrhiav txhawm rau txhawm rau muaj peev xwm cryptocurrency qhov tsis zoo. Raws li NBC News tshaj tawm ...
Kev zam txim txhaum cai tuaj yeem ua rau kev siv cryptocurrency nce ntxiv
Kev siv Cryptocurrency tuaj yeem nce siab nyob rau hauv nruab nrab ntawm kev rau txim tam sim no tawm tsam Russia Coinbase tau txhawb nqa tsoomfwv cov kev siv zog nrog kev ruaj ntseg hauv tebchaws hauv siab tias kev ua phem tsis raug cai yuav zam tau ...
FinCEN teeb meem 'Tseeb Liab' ntawm Qhov Muaj Peev Xwm rau Kev Txhaum Cai Siv Cryptocurrency - Kev Cai Bitcoin Xov Xwm
Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Phem Txhaum Nyiaj Txiag (FinCEN) tau tshaj tawm cov lus qhia txog kev siv zog hauv Lavxias kom zam dhau qhov kev nplua uas suav nrog ntau tus lej ntawm cov cim liab liab. Txawm li cas los xij, lub chaw lis haujlwm tau lees paub tias nws ...
Estonia Hu rau txwv Crypto Amid Ntshai ntawm Lavxias Kev Txhaum Cai Tawm Tsam
Estonia tus Thawj Fwm Tsav Tebchaws, Kaka Kallas, tau ceeb toom tawm tsam kev siv crypto kom tsis txhob muaj kev rau txim thaum Russia cuam tshuam rau Ukraine, raws li Reuters. "Peb lub hom phiaj yuav tsum yog nyob ib leeg tag nrho o ...
Coinbase Lub Hom Phiaj Siv Cryptocurrencies Los Tiv Thaiv Kev Txhaum Cai
Qhia txog qhov muaj peev xwm nyob rau hauv cov qauv nyiaj txiag ib txwm ua kom zam dhau kev ua raws li kev nplua nyiaj txiag, paub zoo crypto pauv Coinbase lub hom phiaj siv cryptocurrencies los tiv thaiv kev laundering ...
US AML saib xyuas teeb meem ceeb toom txog qhov muaj peev xwm crypto kev rau txim evasion los ntawm Russia
Tsoomfwv Meskas cov tub ceev xwm tseem ceeb toom siab rau Russia siv cryptocurrencies los khiav tawm qhov kev nplua tsis ntev los no. Thaum Lub Peb Hlis 7, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Phem Txhaum Cai Nyiaj Txiag, lossis FinCEN, tau tshaj tawm qhov kev ceeb toom ...
Tsoom fwv tau ceeb toom siab rau crypto nyob rau hauv Lavxias teb sab kev nplua evasion uas tsis muaj leej twg tau pom
Cov neeg pej xeem hauv Teb Chaws Asmeskas thiab Europe tau hais nrog kev ceeb toom loj zuj zus txog kev hem thawj ntawm Lavxias kev nplua rau kev khiav tawm ntawm crypto. Raws li nws sawv, cov kev ntshai no tseem tsis muaj tseeb. Tebchaws Asmeskas, EU, UK, thiab ...
Yellen hais tias Nyiaj Txiag Yuav Saib Xyuas Crypto, Lwm Txoj Haujlwm rau Kev Txiav Txim Siab
Nyob rau hauv luv luv Ob peb Senate Democrats nug Nyiaj Txiag Secretary Janet Yellen yuav ua li cas lub tuam tsev yuav ua kom paub tseeb tias crypto tsis tuaj yeem siv los hla kev rau txim rau Russia. Yellen hais tias Lub Txhab Nyiaj Txiag De...
Cov neeg tsim cai lij choj tsa lub tswb ntawm Crypto rau Kev Txhaum Cai Ua Haujlwm raws li cov kws tshaj lij Cast Tsis Txaus Siab
Tseem, cov neeg tsim cai lij choj xav kom muaj kev lees paub los ntawm Yellen tias Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws (OFAC), uas tswj hwm Asmeskas cov cai rau txim, yuav muaj peev xwm tswj hwm cov kev txwv tawm tsam Lavxias lub txhab nyiaj thiab oligar ...
Russia: ECB Thawj Tswj Hwm hu rau Crypto Regulation los tiv thaiv kev zam txim
Raws li kev saws me nyuam crypto txuas ntxiv nce thoob ntiaj teb, qhov cuam tshuam ntawm qhov no yog tias nws siv tau los tsim cov xwm txheej thoob ntiaj teb hauv cov xeev. Hauv qhov tseeb ntawm cov xwm txheej zoo li no, kev kub ntxhov thoob ntiaj teb tsis tu ncua ...
UK's HMRC Ua Thawj NFT Seizure nyob rau hauv se Evasion Scandal
Lub tebchaws United Kingdom txoj cai tswjfwm se, Nws Majesty's Revenue thiab Customs (HMRC) tau ntes peb tus neeg raug liam tias evaders se thiab txeeb peb lub Non-Fungible Tokens (NFTs), ib qho kev txeeb tau uas yog qhov tseem ceeb heev ...
Colombia clamps down rau crypto se evasion raws li kev saws me nyuam vam meej
Nyob rau hauv Bogotá, kev txais yuav cryptocurrency yog raging rau. Colombia txoj cai se, DIAN, (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) tau pib ntes. Nws nrhiav kev noj "special mea...
'Tsis muaj leej twg nyob saum txoj cai': Roj tycoon sim nruj nws tus poj niam hauv kev sib nrauj iab - tam sim no nws mus rau hauv tsev loj cuj rau kev zam se
Todd Kozel ua nws txoj kev nplua nuj nyob rau hauv cov roj teb ntawm Kurdistan thiab tam sim no yuav tsum tau them tus nqi. Ib zaug-dav hlau teeb tsa co-founder thiab tus thawj coj ntawm Gulf Keystone Petroleum tau mus rau hauv tsev loj cuj rau tsib ...
Is Nrias teb Nrhiav Kev Taw Qhia Txog Kev Tiv Thaiv Kev Ua Se Crypto Txoj Cai
Kev sib tham txog nyiaj txiag tshiab ntawm Parliament hauv Is Nrias teb yog qhov tseem ceeb tshwj xeeb vim tias qhov no tau liam tias thaum lub teb chaws yuav ua qee qhov kev txiav txim siab nyuaj txog yav tom ntej ntawm crypto hauv ...
Is Nrias teb liam WazirX ntawm se evasion, yav tom ntej ntawm lub zos Crypto Sector tseem tsis meej
Is Nrias teb tus loj tshaj plaws cryptocurrency trading platform, WazirX, tau raug liam los ntawm lub teb chaws cov tub ceev xwm ntawm se evasion muaj nqis $5.4 lab (40.5 crore rupees). Thaum Lub Kaum Ob Hlis 31, Mumbai chaw ua haujlwm ntawm g ...
Is Nrias teb Tus Thawj Coj Crypto-Exchange WazirX Thaum Kawg Teb rau Cov Lus iab liam se
WazirX, Binance-tus tswv Indian cryptocurrency pauv, tsis ntev los no pom tias tau ua txhaum cai hauv nws cov se rau tsoomfwv Indian. Tom qab kev mus ntsib los ntawm cov tub ceev xwm ntawm Is Nrias teb Cov Khoom Muag thiab Kev Pabcuam Tax ...
Cryptocurrency evasion se nyob rau hauv Is Nrias teb txhawb cov regulators los tsim cov cai tshiab
TL;DR Breakdown • Regulators hauv Is Nrias teb liam Exchange WazirX rau se evasion.• Cryptocurrencies pib xyoo 2022 nrog ib tug sib npaug ntawm lawv cov nqi. Tom qab WazirX, kev sib pauv crypto hauv Is Nrias teb ua ...
Binance muaj WaziriX liam ntawm kev zam se hauv Is Nrias teb
TL; DR Breakdown WaziriX liam ntawm kev zam se los ntawm Indian tub ceev xwm. Kev sib pauv hais tias kev iab liam yog ib qho teeb meem ntawm lax hauv kev pom meej, kev cai. Lwm qhov kev sib pauv tseem raug tshawb xyuas hauv Is Nrias teb. Binance-muaj ...
Binance-tus tswv pauv WazirX tsom los ntawm Is Nrias teb tsoomfwv rau kev iab liam kev zam se
Cov tub ceev xwm sau se hauv Mumbai tshaj tawm rau hnub Friday tias lawv tau tshawb pom kev zam se los ntawm Binance tus tswv crypto pauv WazirX. Raws li tsab ntawv tshaj tawm los ntawm GST Mumbai East Commissionerate ntawm Mumbai ...
WazirX them $ 66M nyob rau hauv rooj plaub zam se
WazirX, yog ib qho ntawm Is Nrias teb tus thawj coj crypto pauv platform, tau them ntau dua $ 6.6 lab rau kev ua tsis tiav them se Cov Khoom Muag thiab Kev Pabcuam (GST) ntawm kev ua lag luam. Cov nyiaj them los ntawm kev sib pauv yuav ...
Is Nrias teb: Dull Xyoo Tshiab rau crypto raws li lub platform los ntsib kev tawm tsam dhau qhov kev iab liam kev zam se
Ib tsab ntawv tshaj tawm xov xwm hauv zos tau lees paub tias cov chaw muab kev pabcuam cryptocurrency tseem ceeb tau raug tshawb xyuas hauv Is Nrias teb ntawm kev ua xyem xyav ntawm kev ua txhaum se. Tom qab Cryptocurrency pauv WazirX, chaw ua haujlwm ntawm m ...