FTX Tus Thawj Coj Tus Thawj Coj, 詐欺・マネロン・選挙法違反など計8件で起訴

SBF, 8 件で起訴

12 Lub Ob Hlis 12 Lub Ob Hlis にバハマ警察によって逮捕された暗号資産（仮想通貨）取引所FTXの前CEOサミリード (Samuel Bankman-Fried: SBF) 米ニューヨーク南部連邦検察が13日に公開した.

連邦検察によるとSBF氏は詐欺6件、マネーロンダリング1件、選挙法違反1件の計8件で。

起訴状のその他のコンテンツをFacebookでチェックれた数十億ドルの顧客資金を不正に流用し、FTXおよび同じく被告が設立した暗号通貨ヘッジファンドであるアラメダリサーチ (Alameda Research)への投資家や貸し手を欺いたとされてい。

またSBF 氏は FTXの顧客資産をアラメダリサーチの数十億ドルの債務の返済や連邦政治家候と献金として流用し、これらの献金が企業からの資金を使って支払われたという事実を隠していたとのこと.

なお詐欺による6件の起訴のうち、1件は「証券詐欺の共謀」として米国証券取引姶員会、商品詐欺の共謀」として米国商品先物取引委員会（ CFTC) sib npaug.

SECによると、SBF氏は「非公開でFTXの顧客資産をアラダに流用」「非公開でアラメダに硔」アラメダがFTX関連トークンを大量に保有するこによるリスクの非開示」の3点について証券法違反の疑いがあるとのことだ.

CFTCの訴状では、SBF氏による「アラメダに無制限の信用枠を設けるためのコード作成の指示の用の用めめによる途（不動産購入やプライベートジェットなど）への流用」などが商品取引法に違反するとしている.

詐欺4件とマネーロンダリング1件については最高刑が20年となっており、選挙法違反1件とSECおよびCFTCが起訴した詐欺2件については最高刑が5年となっている。

なおSBF氏は13日に米下院サービス委員会の公聴会に出席する予定ただったが、バユ镟マ出席は実現しなかった.

tus公聴会にはFTXの新CEOであるジョン・レイ (John Ray) 氏が出席し、 FTXの経営実態について報告を行と。

レイ氏によると、 FTX、アラメダ、タに自由にアクセスできる状態にあったとのこと。またFTXは数十億ドル規模の会計を中小企業用の会計ソフトで処理しており、取引情報などの記録ははかんかいななったとのことだ.

レイ氏はSBF氏の一連の行為について「本当に時代遅れの横領です」とコメントしている.

Kev siv:NYSD·SEC
cov duab: Reuters

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