Is Nrias teb lub koom haum kev ua txhaum cai nyiaj txiag tam sim no tau nthuav tawm nws lub lens ntawm ntau dua 10 kev sib pauv cryptocurrency hauv lub tebchaws rau qhov nws ntseeg tias tsis raug cai tsiv ntau dua 10 billion rupees ($ 125 lab) offshore.
Lub Sijhawm Kev Lag Luam tau tshaj tawm, hais txog qhov tsis muaj npe, uas tseem tsis tau muaj npe hu ua crypto pauv tau siv los ntawm ntau lub tuam txhab ua qee yam kev sib txuas.
Tam sim no, cov kev sib pauv crypto no raug liam tias yog nyiaj laundering los ua kev yuav khoom uas tau xa mus rau lwm lub hnab nyiaj thoob ntiaj teb, feem ntau txuas rau Tuam Tshoj mainland.
cov daim ntawv qhia tau ua rau pej xeem hnub tom qab Tub Ceev Xwm Tus Thawj Coj (ED) tau txeeb $ 8 lab hauv cov khoom muaj nqis los ntawm ib qho ntawm lub teb chaws cov kev sib pauv crypto saum toj kawg nkaus (los ntawm ntim), WazirX, rau "pab raug liam tias qiv qiv app tuam txhab."
Raws li cov lus ceeb toom, lub koom haum tau them nyiaj WazirX xyoo 2021 nrog kev liam tias tau ua txhaum Txoj Cai Tswjfwm Txawv Tebchaws Txawv Tebchaws (FEMA).
Duab: Forkast
Crypto War: Binance Vs. WazirX
Kev tawm tsam tsis ntev los no ntawm cov khoom ntawm WazirX tus thawj coj, uas ua rau muaj kev tsis sib haum xeeb ntawm Binance CEO Changpeng Zhao thiab WazirX tus tsim Nischal Shetty txog seb Binance tswj hwm kev sib pauv Indian, ua rau muaj kev cuam tshuam rau kev tshawb nrhiav nyiaj txiag.
Nyob rau hauv cov hnub tom ntej, ED tuaj yeem tshuaj xyuas cov neeg ua haujlwm ntawm kev tshawb nrhiav kev sib pauv cryptocurrency.
Thaum lub sijhawm tam sim no lub koom haum tau kaw cov nyiaj ntawm WazirX, "kev ua lag luam zoo ib yam tau tshwm sim ntawm lwm qhov kev sib pauv, uas tau raug caw tuaj koom nrog kev tshawb nrhiav, ED tau hais.
Cov kev sib pauv hauv nqe lus nug ua tsis tau raws li kev mob siab rau thiab ua cov ntaub ntawv tsis txaus ntseeg pauv (STRs).
Cov kev sib pauv no yuav tsum ua kom tiav Cov Txheej Txheem Paub Koj Cov Neeg Siv Khoom (KYC) rau txhua tus ntawm lawv cov tub ua lag luam. KYC yog ib txoj cai uas yuav tsum muaj cov tuam txhab nyiaj txiag kom paub meej tias lawv tus kheej li cas.
Tshem Tawm Ceev Thaum Ntxov Ntshai
Cov kev sib pauv tau lees paub tias lawv tau ua raws li KYC cov qauv, txawm hais tias tsis xa cov ntaub ntawv tsis txaus ntseeg (STRs) uas tuaj yeem nthuav tawm cov ntaub ntawv ntawm kev tsis txaus siab ntawm kev lag luam nyiaj txiag.
Raws li kev tshawb nrhiav tau nce zuj zus, nws tau hais tias ntau lub tuam txhab tau thim lawv cov nyiaj tawm txawv teb chaws.
Daim ntawv tshaj tawm tau hais txog qhov paub txog qhov xwm txheej uas tau tshaj tawm tias thaum cov lag luam no hnov tias lawv tab tom tshawb nrhiav, lawv tau kaw thiab siv cov txiaj ntsig digital los hloov cov khoom muaj nqis mus txawv tebchaws.
Qhov tsis zoo ntawm kev lag luam crypto thiab cov qauv tsis raug tswj hwm ntawm kev lag luam tau muab qhov tsim nyog npog rau cov tuam txhab no khaws lawv cov nyiaj hauv cov nyiaj txawv teb chaws.
Txawm hais tias qhov tseeb tias ED tab tom nrhiav tob rau hauv ntau qhov kev sib pauv cryptocurrency rau kev siv nyiaj laundering, tus thawj coj hauv kev lag luam tau piav qhia tias kev sib pauv yog "qhov thib ob ntawm kev ua tsis tiav" hauv cov kev ua txhaum cai no, raws li cov tsev txhab nyiaj ib txwm tsis paub qhov chaw nyob ntawm cov nyiaj.
Crypto tag nrho kev lag luam cap ntawm $ 1.1 trillion ntawm daim ntawv qhia hnub | Qhov chaw: TradingView.com Featured duab los ntawm Pikist, Daim duab los ntawm TradingView.com
Tau qhov twg los: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/